Page de couverture de Entrevista: Bancos mexicanos tienen derecho a defenderse en EU: exfuncionario CNBV

Entrevista: Bancos mexicanos tienen derecho a defenderse en EU: exfuncionario CNBV

Entrevista: Bancos mexicanos tienen derecho a defenderse en EU: exfuncionario CNBV

Écouter gratuitement

Voir les détails du balado

À propos de cet audio

 Sandro García Rojas, ex vicepresidente de supervisión de procesos preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aseguró en 'Aristegui En Vivo' que las instituciones bancarias mexicanas señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero tienen derecho a defenderse en tribunales estadounidenses. Subrayó que el Código Penal mexicano exige que haya conocimiento de la procedencia ilícita del dinero para configurar el delito de lavado, lo cual, según las declaraciones de autoridades nacionales, no se ha acreditado hasta ahora, por lo que sugirió cautela y prudencia.

Ce que les auditeurs disent de Entrevista: Bancos mexicanos tienen derecho a defenderse en EU: exfuncionario CNBV

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Évaluations sur Audible.ca

Évaluations sur Amazon.ca
Il n'y a pas encore de critiques pour ce titre.