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Auteur(s): Karol González y Nelson Ramírez

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AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.Karol González y Nelson Ramírez

Économie

Épisodes Voir plus

KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

Oct 20 2025

Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales.
Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad.
AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML.
Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.

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46 min

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KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3

Sep 18 2025

Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy importante en Suiza.
Este tercer episodio de nuestra primera temporada muestra claramente cómo la implementación de KPIs permite optimizar la operación de cumplimiento y mejorar la relación con el negocio.

#AML #cumplimiento

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32 min

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