Le paysage des sanctions financières européennes contre la Russie vit aujourd'hui une transformation sans précédent. Depuis février 2022, l'Union européenne a opéré une triple mutation dans sa politique de sanctions : accélération du rythme d'adoption des mesures, innovation juridique considérable, et révolution dans les mécanismes de mise en œuvre. Les récents paquets de sanctions européennes témoignent d'un changement stratégique majeur dans le ciblage.

La fragmentation de l'espace géopolitique mondial représente un défi considérable pour l'efficacité des sanctions.

Dans cet épisode, nous recevons Jan Dunin-Wasowicz, Partner chez Bennink Dunin-Wasowicz, pour échanger sur comment cette situation crée des opportunités d'arbitrage réglementaire et comprendre précisément les exigences réglementaires européennes.

AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques. Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Si des paiements plus efficaces et plus rapides sont importants pour les activités économiques légitimes, ils amplifient également l'exposition et les vulnérabilités, dans un contexte d'augmentation des fraudes, d'intensification de la pression des sanctions, et de défis largement ignorés du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme...
Quels sont les défis à venir pour les institutions financières en matière de contrôles requis versus l'instantanéité attendue par le nouveau règlement?

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Le Trade Finance correspond à un éventail de solutions bancaires destinées à faciliter les transactions du Commerce International pour les importateurs et les exportateurs avec pour objectif de sécuriser les transactions côté importateur comme importateur.

Dans cet épisode, nous recevons Casimir Veisblat – Directeur Associé au Cabinet Tesselate Group pour échanger sur :
- Les réglementations auxquelles doivent se referrer les institutions financières en matiere de « trade compliance ».
- Les besoins métiers identifiés.
- Comment la technologie permet de diminuer les risques opérationnels.

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Dans le monde entier, les criminels et les terroristes sont constamment à la recherche de points faibles dans le système financier - et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’Afrique est considérée comme particulièrement vulnérable. On estime que les pays africains perdent au moins 50 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites.
Dans cet épisode, nous examinons les principales typologies de risques de criminalité financière en Afrique et les sanctions émises par les organismes internationaux et nationaux qui ont un impact sur le commerce et le secteur financier sur le continent.

Pour en savoir plus, retrouvez notre étude sur les typologies de risques financiers en Afrique : www.risk.lexisnexis.com/global/fr/insights-resources/white-paper/financial-crime-typologies-africa

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Les volumes élevés de transactions combinés à l'évolution de l'environnement réglementaire mondial actuel peuvent transformer l'évaluation d'une transaction par rapport au profil de risque d'un client en un défi complexe et exigeant en termes de ressources.

Nos invités du jour échangent sur les évolutions en terme de réglementation et les tendances observées en matière de filtrage des transactions, et expliquent comment la technologie peut aider les entreprises à améliorer les performances de contrôle financier.

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